Hongping Xiao, drejtor ekzekutiv i kompanisë Bankers Petroleum, u lirua nga qelia më 7 janar 2026 nga Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), e cila vendosi masën e arrestit në shtëpi. Ai ishte i vetmi i pandehur në burg për këtë çështje, ndërsa të tjerët gëzojnë masa më të lehta sigurie.
Hetimet filluan më 2 korrik 2025 nga Prokuroria e Fierin, pas një kallëzimi nga Drejtoria e Hetimit Tatimor, dhe u kaluan në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) në tetor 2025, për shkak të elementëve të rinj që implikojnë korrupsion, zyrtarë të lartë dhe grup kriminal të strukturuar. Në fund të dhjetorit 2025, SPAK mori zgjatje afati hetimor me tre muaj, për shkak të kompleksitetit të dosjes, siç argumentuan prokuroret Enkeleda Millonai dhe Anita Jella, dhe vendimi u miratua nga gjyqtari Erion Çela.
Akuzat kryesore
Akuzat kundër Xiao dhe të tjerëve përfshijnë krijimin e skemave mashtruese për tatimin mbi vlerën e shtuar, fshehje të të ardhurave, pastrim parash, shpërdorim detyre, moskryerje detyrash nga organet tatimore, korrupsion pasiv të zyrtarëve të lartë, grup kriminal të strukturuar dhe kryerje veprash penale nga organizata kriminale. Gjatë periudhës 2004-2024, kompania realizoi shitje dhe eksporte nafte në vlerë 532 miliardë lekësh, por deklaroi humbje vjetore me total 11.7 miliardë lekësh, duke shmangur tatimin mbi fitimin dhe përfituar rimbursime të dyshimta TVSH-je. Kjo shkaktoi dëm të konsiderueshëm buxhetit të shtetit, përmes rritjes fiktive të shpenzimeve për të fshehur fitimet.
Zhvillimet e fundit
Në aksionin e korrikut 2025 u ekzekutuan 10 masa sigurie, ndërsa katër persona të huaj mbeten në kërkim. Së fundmi, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave bllokoi aktivitetin e kompanisë për gjobën e papaguar prej 120 milionë eurosh, e vendosur në 2019 për mos pagesën e 30 milionë eurosh akcizë për holluesin. Hetimi është zgjeruar në administratën tatimore dhe doganore, si dhe zyrtarë lokalë të dyshuar për injorim abuzimesh fiskale.